Aparecieron cuentas y empresas de Novelli en Paraná

El peritaje de las computadoras y celulares de dos de los involucrados en el caso $Libra abrió la puerta a reconstruir cómo se gestó la criptoestafa y las implicancias de Javier Milei y su hermana Karina. La investigación apuntó a los dispositivos del trader Mauricio Novelli, dueño de Techforum y el nexo de la Presidencia con el mundo cripto y con quien hacía rato que tenía negocios; y Sergio Morales, que era funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mientras participaba de este entramado.

Como bien informó diario Hoy, de la pericia surgieron más pruebas que hunden al mandatario libertario y su entorno, y en las últimas horas se filtraron nuevos elementos que ayudan a reconstruir la pista del dinero de la criptoestafa.

Según trascendió, en los chats del celular de Novelli surgió que el trader tiene vínculo con cuentas bancarias la empresa MGN Enterprise INC en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Lo hizo en las vísperas del Tech Forum, el evento que organizó Novelli en octubre de 2024 donde estuvieron presentes todos los protagonistas de la criptoestafa. La firma siguió activa cuando se lanzó $Libra y aparece asociada a Kelsier Ventures, de Hayden Davis, que lanzó el token.

En detalle, en el peritaje de los dispositivos electrónicos de Novelli hay distintas referencias a al menos un viaje a Panamá, a entrevistas en bancos de allí y a una relación clave con el estudio de abogados panameño Angel, Cohen, Richa & Asociados (ANCORI). El buffet se ubica al frente de la empresa MGN Enterprise INC.

Otro dato contundente es que Novelli viajó a Panamá en agosto de 2024, fecha en que se crea la empresa.

Lo que se sabía de la ruta del dinero de $Libra

Milei promocionó la criptomoneda el 14 de febrero de 2025 a las 19:01 en su cuenta de X. Según reconstruyó la Justicia a través de reuniones con Hayden Davis, esto se acordó el 5 de febrero. Entre el 3 y 4 de febrero de 2025 se realizaron transacciones por más de 4 millones de dólares hacia cuentas cripto del “cuevero” de Novelli, Camilo Rodríguez Blanco.

El mismo 4 de febrero Novelli abrió una caja de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia. El 17 de febrero, el primer día hábil después de criptescándalo, la madre y hermana del trader fueron a vaciar esa caja.

Lazo con Milei desde años

Del peritaje de los dispositivos de Novelli surge que lleva una estrecha relación con Milei desde hace años, a diferencia de lo que dijo el Presidente los días siguientes a estallar el escándalo. Por ejemplo, días atrás se conoció que había sido capacitador en materia de teoría monetaria respecto de criptomonedas en la escuela N&W Professional Traders de Novelli.

Ahora, se conoció la existencia de dos nuevos videos: uno del backstage de la promoción llevada a cabo en la sede de la firma de Novelli y Jeremías Walsh, Professional Trader; y el segundo, de una charla presencial (y no por zoom como se había expuesto hasta ahora) que da Milei, en plena pandemia, y con Novelli junto a él. Video que termina con ambos a los abrazos.