El juzgado federal 2 de Neuquén ordenó la retención de bienes a la firma por $428 millones, por $1.000 millones a los dos socios y por $80 millones a la contadora tras haber comprobado los delitos.
10/06/2023 - 00:22hs
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) logró un embargo por $1.500 millones a un grupo empresario de Neuquén dedicado a los sectores del transporte y del entretenimiento, en el marco de una causa iniciada en 2015 por lavado de activos y evasión impositiva a lo largo de varios años.
El juzgado federal 2 de Neuquén ordenó la retención de bienes a la firma por $428 millones, por $1.000 millones a los dos socios y por $80 millones a la contadora tras haber comprobado los delitos de evasión tributaria, de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, asociación ilícita y lavado de activos.