La reforma se propone estandarizar los requerimientos cursados a pedido de una autoridad judicial y mejorar la eficacia en los intercambios.
19/04/2023 - 00:21hs
La Unidad de Información Financiera (UIF) incorporó modificaciones a los intercambios de información con agencias extranjeras que se dediquen al mismo fin.
La reforma se propone estandarizar los requerimientos cursados a pedido de una autoridad judicial y mejorar la eficacia en los intercambios con la incorporación de un modelo de formulario, ajustando así la normativa local a los estándares internacionales aplicables en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La resolución, que entrará en vigencia el 17 de mayo, establece que para cursar el pedido de información se solicitará a la autoridad judicial competente que indique si será empleada para fines de inteligencia o para incorporar al proceso judicial como elemento probatorio.
También se deberá realizar una breve descripción de los hechos que motivan el pedido y proporcionar datos que permitan la identificación de las personas o bienes involucrados que sean relevantes.