Megaavance en $Libra: Ordenan congelar 25 cuentas cripto

La investigación por la estafa $Libra, una de las causas judiciales que más preocupan a Javier Milei y su entorno, tuvo un gran avance esta semana. Ante el pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 cuentas cripto relacionadas con la criptoestafa y requirió a las plataformas involucradas que informen quiénes son sus titulares.

La decisión se tomó luego de conocerse el resultado de un informe realizado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, que analizó los movimientos que se hicieron durante el lanzamiento y el colapso del token del escándalo. Las medidas alcanzan a direcciones de Binance, Bybit, OKX, Coinex, Fixedfloat y Bitfinex.

El informe consistió en “una trazabilidad a la inversa, conocido como backward tracing” de las maniobras que se dieron con la criptoestafa que involucra a Milei. Con esa trazabilidad, se hizo “una reconstrucción de flujo de fondos posterior para individualizar los patrones de dispersión de activos”.

Mediante ese estudio, la Policía Fderal pudo “reconstruir una secuencia de movimientos de fondos que se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance”. Asimismo, “se observó la posterior distribución de fondos hacia diversas direcciones vinculadas a Exchanges centralizados, principalmente Binance, Bybit, OKX y CoinEx, así como hacia las billeteras agrupadas bajo la denominación ‘Expuestos en X’”.

“En consecuencia, los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada (la criptoestafa de $Libra)”, sintetizó el escrito.

Taiano recibió el informe el 22 de junio. Tres días después le pidió al juez Martínez de Giorgi que “proceda al congelamiento y se obtenga la titularidad” de 25 “direcciones de criptoactivos” vinculadas a seis plataformas, entre otros requerimientos. Recién este lunes el magistrado hizo lugar a la solicitud.

Para los investigadores, esta medida “resulta indispensable a los fines de prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario”.

El juez que tomó esta decisión es el mismo que pocos días atrás desplazó a los querellantes que tenía la causa a pedido del trader Mauricio Novelli, el nexo de Milei con el mundo cripto y el creador de $Libra, Hayden Davis. Es quien está acusado de intermediar en al criptoestafa.