El FBI recibió una presentación que apunta contra el Presidente y contra quienes participaron del lanzamiento de $LIBRA.
18/02/2025 - 00:00hs
No solo Argentina está revuelta por el escándalo que protagonizó Javier Milei al promocionar una criptomoneda que resultó siendo una estafa, sino el mundo entero. Además de innumerables testimonios sobre el fraude, las amenazas de los que perdieron dinero y las acusaciones de pedido de coimas desde el entorno del líder libertario, este lunes se conoció que denunciaron al Presidente en Estados Unidos.
En concreto, el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibieron al menos una denuncia penal contra los principales implicados en la maniobra que habría generado entre $80 y $100 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Además de Milei, el informe presentado ante las autoridades estadounidenses apunta contra Hayden Mark Davis (de nacionalidad estadounidense), Julian Peh (de Singapur) y los argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.
Uno de los puntos más llamativos del caso es la presunta vinculación con Kelsen Ventures, una firma que no figura en registros comerciales o societarios, lo que genera dudas sobre su existencia real. Además, no hay información relevante sobre Hayden Mark Davis, y la denuncia plantea sospechas de que se trate de una identidad falsa.
Según los denunciantes, vinculados al estudio de abogados denominado Moyano, los inversores no recibieron ninguna garantía o protección habitual en operaciones financieras legítimas. No se implementaron políticas de prevención de lavado de dinero, análisis de riesgo, historial crediticio ni verificación de identidad para la apertura de cuentas en la plataforma KIP Protocol.
Por otro lado, los abogados denunciantes indicaron que representan “mayormente” a inversores argentinos, pero que están al tanto de que hay decenas de estafados en Estados Unidos.
Denuncias en Argentina
En tanto, en Argentina, fuentes judiciales informaron a Infobae que ya se presentaron más de 100 denuncias contra Milei. Una de ellas la encabezó el radical Agustín Rombolá firmó una de las presentaciones en la que lo acusa por negociaciones incompatibles con la función pública y por intervención en el mercado de bienes negociables para alterar su valor.
La figura clave de Novelli
La estafa que protagonizó Milei se orquestó meses atrás. Según publicó el periodista Ari Lijalad, el 19 de octubre de 2024 se reunió con Julian Peh, fundador de KIP Protocol, la empresa que proporcionó la tecnología para $LIBRA.
La reunión fue en el hotel Libertador y el nexo del encuentro fue Mauricio Novelli, un trader financiero que tiene una escuela de negocios donde Milei daba clases hasta poco antes de asumir la presidencia.
Desde diciembre del 2023, Novelli ingresó al menos 7 veces a la Casa Rosada; seis de ellas fueron con Karina Milei, a quien muchos señalan como la verdadera responsable de este papelón de su hermano. Solo una de las visitas fue al despacho presidencial.
En tanto, Hayden Davis participó de una de las reuniones de Novelli con Karina Milei en la Casa Rosada en julio de 2024 y volvió hace 2 semanas, el 30 de enero, para reunirse con el Presidente Milei.