La UIF será querellante en la causa por lavado de activos de un exfuncionario macrista

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante en la causa que se tramita en el juzgado federal N° 10. Allí se investiga un presunto lavado de dinero de Rodrigo Sbarra, quien fuera subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción del gobierno de Mauricio Macri, luego de que se encontrara en su despacho un sobre con US$ 10.000.

Comunicado

La UIF indicó en un comunicado que “la fiscalía de Gerardo Pollicita acusa a Sbarra de haber puesto en circulación dinero a través de la compra de un lote en un barrio cerrado, sin justificar la procedencia dineraria”. Agrega que “la información acumulada en el expediente da cuenta que la compra del lote se hizo en cuotas entre abril de 2016 y el mismo mes de 2019”.
“El monto pagado por la casa, ubicada en el desarrollo Nordelta, fue de US$ 186.086. El dinero hallado en el sobre equivalía al pago de tres cuotas, pactadas en US$ 3.300 dólares cada una de ellas”, añadió la UIF en el comunicado.

“Otro punto clave es el incremento patrimonial que experimentó Sbarra desde su ingreso a la función pública”, señala también el informe e indica que “en el momento inicial declaró bienes por $ 1.169.574, una participación en la empresa Arquigreen, a la que le debía $ 149.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires valuado en $ 930.000”.

Sin embargo, “al finalizar el 2015 ya tenía en su haber dos terrenos en la localidad bonaerense de Navarro; uno de 619 y otro de 1.324 metros cuadrados, valuados cada uno de ellos en $98.000”. “Cuatro años después, al retirarse de la administración pública, su Declaración Jurada exhibe bienes por $30.532.773. Solamente en el último año de Cambiemos ganó más de $5 millones”, subrayó la UIF.

La UIF indicó que “según la última declaración ante la Oficina Anticorrupción contaba con un departamento de 185 metros cuadrados con cochera en la ciudad de Buenos Aires, valuado en $13.160.160; dos terrenos en Navarro que ahora miden 620 metros cada uno, y están cotizados en $ 238.000 y $ 524.000, respectivamente”. Añadió que también figuran “un auto Mini Cooper Countryman All4 valuado en casi $ 2 millones; bienes del hogar por $ 816.018; depósitos de dinero en el exterior por $ 6,2 millones, en dólares en el país por $6,8 millones; efectivo por $ 95.164; una deuda con el banco BBVA (se estima de tarjeta) por $ 9.402 y otra con José Alberto Sbarra en dólares por $ 5,1 millones”.

“Asimismo, obran en la causa, dos comprobantes de orden de pago emitidas por Rodrigo Alberto Sbarra desde una cuenta de Bank Of America con sucursal en Nueva York, en favor del mismo Sbarra por US$ 400.000 cada uno de ellos, fechados el 14 de marzo de 2018 y 16 de abril de 2018 respectivamente, recibidos por el denunciado en su cuenta del banco BBVA Francés”, escribió la UIF.

Precisó que “posteriormente, con fecha 10 de junio de 2019, realizó entre las mismas cuentas, una transferencia por US$ 200.000, declarando el mismo concepto, ‘A07 Depósito de residentes en el exterior’”.

“La UIF, conforme las investigaciones que viene impulsando en estos tiempos, también estaría interesada en establecer la participación de terceras personas y entidades en las maniobras delictivas, la salida ilegal de capitales del país y el movimiento de activos a través de sociedades off shore”, concluyó el organismo.