Imputaron a Romina Uhrig y su ex marido, Walter Festa, por lavado de dinero
Los está investigando la justicia de Morón.
La Plata
viernes 22 DE noviembre 2024
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"lavado"
Piden el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero
El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la desvinculación de la vicepresidenta de la causa. En su argumentación dijo que no logró “reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más...
Diputados aprobó las reformas a la ley de lavado de dinero
La Cámara baja dio el visto bueno a las modificaciones de la norma con un total de 111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones.
El Papa lavó los pies de 12 jóvenes reclusos
“Con este gesto, Jesús nos recuerda cómo debemos ayudarnos unos a otros”, expresó en su homilía del Jueves Santo.
La AFIP denunció a compañías que fugaron dólares
Tres empresas fantasma fueron denuncias por lavado de dinero.
Aprueban una Estrategia Nacional para combatir el lavado de activos
La Estrategia se aprobó ayer en el Ministerio de Justicia.
Amplían la denuncia por lavado de activos en el Gobierno de María Eugenia Vidal
Los ílicitos en perjuicio de la administración pública ascenderían a 95 millones de dólares. Además, en la denuncia presentaron un comprobante por una transferencia del exinterventor del...
El Gobierno impulsa reforma de la legislación sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo
En la nota, los detalles del proyecto enviado al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.
D’Alessio enfrentará acusaciones por extorsión y lavado de dinero
El falso abogado se encuentra preso en Ezeiza desde 2019 y se someterá a una segunda instancia judicial por diez hechos cometidos en el marco de una asociación ilícita.
Desaprobaron la rendición de Cambiemos por los “aportruchos” de Vidal
El juez Ramos Padilla rechazó los números de la coalición macrista y sancionó con una multa total de más de cinco millones y medio de pesos a los partidos que la conforman. Además,...
Soria y Frederic encabezaron el Comité de Lucha contra el Lavado
Tiene como objetivo prevenir la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Allanan la sede de la AFA en una causa por presunta defraudación
La Policía Federal está a cargo del operativo. Es por “posibles irregularidades en la gestión vinculada a la firma de contratos”.
Casación confirmó la prisión preventiva de Martín Báez
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el tribunal que lo juzga evalúe alternativas al encierro.
Prisión preventiva para un empresario vinculado a lavado de dinero por extorsión y espionaje
Se trata de Aldo Eduardo Sánchez, quien llegó extraditado al país desde Panamá a principios de enero. Sánchez, de 50 años, nació en la localidad santafesina de Totoras y se radicó en Italia.
Habló Lázaro Báez y aseguró que hubo una “persecución sistemática”
Así lo señaló el empresario detenido en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero. Aseguró que lleva “siete años intentando demostrar inocencia”.
Día Mundial de la Higiene
El correcto lavado de manos puede prevenir enfermedades respiratorias en un 23% y es una de las medidas claves en la lucha contra el coronavirus.
La UIF será querellante en la causa por lavado de activos de un exfuncionario macrista
La Unidad fue aceptada como parte querellante en la causa en la que se investiga al exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción del macrismo, Rodrigo Sbarra.
Ordenan hacer tres audiencias por semana en el juicio a Lázaro Báez por lavado de dinero
Así lo decidió hoy la Cámara Federal de Casación penal.