Allanamientos en La Loma por la causa la Generación Zoe

El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves diez allanamientos vinculados con una causa por presunto “lavado de dinero” del holding Zoe, del prófugo Leonardo Cositorto, en busca de documentación sobre maniobras en empresas del grupo y un estudio jurídico.

Precisamente, uno de los tantos procedimientos fue llevado a cabo en nuestra ciudad, más precisamente en el barrio La Loma, en un local ubicado en la zona de 22 y 36. En ese lugar, pasadas las 11 de la mañana se hizo presente una camioneta con al menos cuatro agentes de la Policía Federal, quienes llevaron a cabo las tareas de recolección de datos.

El magistrado ordenó el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de “todos los contratos que hayan suscripto”, además de computadoras que se encuentren en los domicilios, informaron fuentes judiciales.

Según indicaron testigos, el personal trabajó en la escena durante más de una hora y, al salir del edificio se llevaron a dos personas, aunque oficialmente no fue confirmado si fue en carácter de detenidos, ya que aparentemente trabajan allí como albañiles. Además, los uniformados se llevaron consigo varias carpetas.

Los allanamientos ordenados en la ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses buscan “profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo”, y la creación de las empresas con movimientos millonarios de dinero cuyo origen se investiga, precisaron las fuentes.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo.

Siguiendo con el relato de los testigos, con respecto al predio de La Loma trascendió que gente que formaría parte de de Generación Zoe alquilaba el lugar, pero que un momento a otro dejaron de concurrir por motivos que desconocen.

Entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día. Entre estas están “Prioli Construcciones SA”, “Generación Zoe SA”, “Universidad del Trading S.A”, y “Zoe Construcciones SA”, constituídas el 18 de marzo de 2021.

Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central donde figuraba como “moroso e incobrable”, agregaron las fuentes del caso.

Asimismo, en billeteras virtuales se detectaron movimientos por más de siete millones de dólares, pese a que muchas de las sociedades no registraron movimientos comerciales.