Múltiples allanamientos en 71 bancos y casas de cambio

La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) realiza desde este mediodía diferentes allanamientos en bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas de la Capital Federal, el Conurbano, Mendoza y Córdoba.

Según el propio comunicado del organismo, “250 agentes están llevando a cabo allanamientos de manera simultánea en 71 entidades”, entre ellas Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii, Caja de Valores y otras Cooperativas y entidades financieras”

Los procedimientos llegan a partir de una denuncia que se inició tras detectarse que “cuatro empresas operaron con títulos por 120 millones de pesos, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales”, indicaron desde la AFIP.

Según el organismo, “las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales”.

La Justicia intervino en el caso mediante el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Armella, Secretaría del Dr. Wilk, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes. Y ordenó el allanamiento de 71 domicilios en Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.