Prohiben salir del país al garante de la corrupción K

En el marco de la causa por “La ruta del dinero K”, el juez federal Sebastián Casanello llamó a indagatoria para el 3 de mayo al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.  La disposición de no dejarlo abandonar el territorio nacional indica el temor del magistrado de que el actual director de la AGN se profugue

La ruta del dinero K llegó al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el quedó bajo la lupa del juez Sebastián Casanello por la declaración del valijero platense Leonardo Fariña y por las falencias de aquella entidad tras conocerse la utilización de facturas truchas en Bahía Blanca por parte de Austral Construcciones, la nave insignia del empresario K Lázaro Báez.

Por eso Casanello  citó a indagatoria a Echegaray para el 3 de mayo, a quien le prohibió la salida del país. Lo mismo resolvió con Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva, pero para un día después.

La medida restrictiva del magistrado de no permitir que Echegaray abandone el territorio nacional manifiesta el temor a que se profugue, teniendo en cuenta los elementos que comprometen al garante de la corrupción K.

Con el llamado a indagatoria, Echegaray quedó en calidad de imputado, un paso previo a ser procesado. Y cabe aclarar que si eso sucede, el gobierno nacional debería desplazarlo como titular de la Auditoría General de la Nación, un órgano clave para detectar casos de corrupción.

Echegaray y Toninelli quedaron en la mira de la Justicia por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico Lázaro Báez, quien habría evadido impuestos con su empresa Austral Construcciones usando facturas apócrifas, algo que debía controlar el organismo que dirigía el ahora titular de la AGN.

En un largo texto, el juez indicó que Echegaray y Toninelli fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca, pero no solo no las tomaron en cuenta, sino que disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.

Echegaray había quedado comprometido por las declaraciones del "valijero" Leonardo Fariña, quien como arrepentido había contado el 8 de abril pasado detalles de las operaciones de lavado de dinero que llevó adelante trabajando para Lázaro Báez.

En aquella comparecencia Fariña también había aludido a la expresidenta Cristina Fernández, y entonces el fiscal Guillermo Marijuan resolvió imputarla en la causa; pero hasta ahora el juez no había tomado ninguna decisión al respecto en medio del secreto de sumario que regía hasta anoche.

Las denuncias del diario Hoy

Vale recordar que el diario Hoy viene investigando y denunciando desde hace años -y también aportamos pruebas cotundentes en la Justicia Federal de La Plata- sobre cómo Echegaray usó la AFIP para beneficiar a funcionarios y amigos del poder K. Eso no es todo: también revelamos conexiones concretas de los principales colaboradores del ex titular del organismo recaudador con el narcotráfico.

Echegaray está involucrado, además, en la causa emblema de la corrupción de la década K, como es la fraudulenta venta de la exCiccone Calcográfica, donde tendrá que dar explicaciones a la Justicia por haberle dado a la empresa The Old Fund, ligada al exvicepresidente Amado Boudou, un plan de pago de 128 cuotas para salvar la quiebra de la firma.

Además, nuestro diario reveló que Daniel Tunoni, expresidente de la Cámara pesquera de Mar del Plata, en sede judicial y en calidad de testigo afirmó que Echegaray quiso quedarse con la exCiccone.  Y como si todo esto hubiese sido poco, el garante de la impunidad K está acusado de haber dejado a la AFIP sin fondos y de no detectar la millonaria evasión del zar del juego K, Cristóbal López.

Dictan prisión preventiva a Báez y ordenan captura internacional de Chueco

El juez Sebastián Casanello dispuso ayer la prisión preventiva de Lázaro Báez y del contador Daniel Pérez Gadín, procesó a Martín Báez, hijo del empresario K; a César Fernández, quien figuraba al frente de la financiera SGI; a Fabián Rossi, exmarido de la vedette Ileana Calabró; a Walter Zanzot, presidente de la empresa de taxis aéreos Top Air; y al hijo del contador de Báez, Sebastián Pérez Gadín, y ordenó la captura internacional del abogado desparecido desde el jueves pasado, Jorge Chueco.

Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.

Todos los procesados fueron embargados por 100 millones de pesos, salvo en el caso de Sebastián Pérez Gadín, para quien la traba sobre sus bienes es de un millón de pesos.

En su resolución, Casanello pidió además la colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF) para localizar bienes en el país y en el exterior para la recuperación de activos, y dispuso designar veedores informantes en la empresa insignia de Báez, Austral Construcciones, así como librar exhortos a Estados Unidos, Suiza, Panamá, Uruguay, España y Belice para que brinden información, en el marco de la recuperación del dinero en juego.

Báez y Pérez Gadín están detenidos desde el 11 de abril en forma preventiva por peligro de fuga y obstrucción de pruebas. En tanto, se intensificó la búsqueda de Jorge Chueco, quien es considerado el “cerebro legal” para el armado de empresas fantasmas en Panamá, EE.UU. y Suiza.

El rol clave del valijero platense

La causa por la llamada "ruta del dinero K" había comenzado en abril de 2013 con un informe periodístico televisivo donde Leonardo Fariña -a través de una cámara oculta- y el financista Federico Elaskar hablaban de las maniobras de lavado de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

El expediente, sin embargo, cobró un nuevo impulso el mes pasado, con la aparición de un video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como "La Rosadita", en donde se veía a varios de los hoy procesados contando millones de billetes de dólares y euros.

A partir de esas imágenes, el juez Sebastián Casanello identificó a los protagonistas del video y los llamó a indagatorias. Y el martes 5 de abril dispuso la detención de Lázaro Báez, porque había tomado un avión que no tenía plan de vuelo y por lo tanto se temía por su fuga.